ARGENTINA Caso 1
Acto Uso de dinero público para costear una campaña
Caso En febrero de 2017, la Ministra de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Susana Malcorra, fue denunciada por el fiscal federal Patricio Evers por utilizar más de $1.300.000  de fondos públicos en viáticos y viajes, para impulsar su candidatura a Secretaria General de las Naciones Unidas.
Recomendación En este caso, en el cual los recursos utilizados pertenecen al Estado Nacional, puede acudirse a:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

A su vez también se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la Jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Perfil; El Cronista; Página 12; Telesurtv

 

ARGENTINA Caso 2
Acto Uso del avión presidencial para fines privados

 

Caso En abril del 2010, los medios de comunicación señalaron que Florencia Kirchner, hija de la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, habría utilizado el avión presidencial TANGO 01 para viajar desde la Capital Federal a la Provincia de Santa Cruz con el único objetivo aparente de acudir a un cumpleaños. Dos años después, en abril del 2012, se habría repetido un caso similar, con la misma protagonista.
Recomendación En este caso, en el cual los recursos utilizados pertenecen al Estado Nacional, puede acudirse a:

A su vez también se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la Jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Minuto 1; Informate Salta; El Sol; La Nación; El Intransigente; La Gaceta

 

VENEZUELA Caso 3
Acto Uso de bienes inmuebles públicos para fines privados
Caso En el año 2013, y tras ocho meses de la asunción de Nicolás Maduro como Presidente de Venezuela, las hijas del fallecido Hugo Chávez Frías seguían viviendo en la residencia presidencial “La Casona”. Según el diario español ABC, mantener a las hijas de Chávez le costaba al erario público “un total de 2.258 millones de bolívares al año (266,7 millones de euros, a razón de 730.854 euros diarios).”
Recomendación En este caso, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente,

·         Aplicación DILO AQUÍ de Transparencia Venezuela: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias ABC1; ABC2; El País; Clarín; La Patilla; La Gaceta; Vanity Fair

 

VENEZUELA Caso 4
Acto Uso injustificado de recursos públicos/gastos ostentosos
Caso Carlos Berrisbeitía, un Diputado de la oposición, denunció a fines del 2014 que Nicolás Maduro y las hijas del fallecido Hugo Chávez llevaban un estilo de vida extremadamente lujoso. Según el Diputado, gastaban alrededor 730.000 euros diarios además de utilizar el avión presidencial para fines privados.

Berrisbeitía también se refirió a la lujosa vida del actual presidente Nicolás Maduro, quien en sus partidas presupuestarias cuenta con una abultada suma para “relaciones sociales” que incluye regalos a amigos e invitaciones, vestimenta y lociones, entre otros.

Recomendación Ministerio Público, Contraloría General de la República, Aplicación DILO AQUÍ

·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.,

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente,

·         Aplicación DILO AQUÍ de Transparencia Venezuela: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Miami Diario; El Comercio; El Universo; ABC; La Nación

 

ECUADOR Caso 5
Acto Uso del avión presidencial para fines privados
Caso En septiembre de 2010, el Presidente de la Asamblea de Ecuador, Fernando Cordero, y la representante de los emigrantes de Estados Unidos y de Canadá, Linda Machuca, admitieron haber utilizado el avión presidencial para asistir a una actividad de Legislatura junto a sus familias a Canadá, sin haber asumido ningún tipo de costo económico. Legisladores de la oposición pidieron la renuncia a sus cargos.
Recomendación Remitir la información a la Fiscalía Especializada en Delitos de Administración Pública para que inicie las investigaciones correspondientes por el delito de peculado, sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años, de acuerdo con el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias El Comercio; Ecuador Inmediato; La Hora

 

ARGENTINA Caso 6
Acto Designación de familiares en cargos públicos.
Caso El Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Grinberg, quien ocupa dicho cargo desde hace 29 años, fue señalado por medios periodísticos, en junio de 2016, por nombrar en el cuerpo a su mujer, su hijo, un amigo de su hijo y una amiga de la familia. Al ser cuestionado por este hecho, el funcionario respondió que “todos nombran a sus hijos” e intentó justificar las designaciones por sus buenas calificaciones.
Recomendación En este caso en el cual el protagonista del uso indebido de recursos es un funcionario de un Organismo Provincial, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

A su vez también se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la Jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

 

Referencias La Nación; Clarín; Urgente24

 

ARGENTINA Caso 7
Acto Utilización indebida de instalaciones públicas / Gastos ostentosos e injustificados
Caso Al asumir el nuevo Intendente del Municipio de Malvinas Argentinas en junio de 2016, Leonardo Nardini, halló en su oficina, según publicaron numerosos medios periodísticos, una habitación equipada con sillones, televisión, cocina y hasta una ducha. Esta habitación habría sido para uso exclusivo del ex intendente.
Recomendación En este caso en el cual el protagonista del uso indebido de recursos es un funcionario de un Municipio, habrá que acudir a los organismos municipales, si no los hubiere, se podrá acudir a los organismos provinciales correspondientes. En este caso:

·         Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Clarín; Noticias Tucumán; Info Baires24; Infobae; El diario24

 

ARGENTINA Caso 8
Acto Utilización indebida de instalaciones públicas / Gastos ostentosos e injustificados
Caso Cuando Carlos Melconian asumió como Presidente del Banco Central de la República Argentina a comienzos de 2016, se encontró con que dentro de su oficina, perteneciente con anterioridad a Amado Boudou, había una suerte de mini discoteca, con luces y equipos de sonido.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un funcionario de un Organismo Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

A su vez también se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Clarín; El Tribuno; TN; El Día

 

ARGENTINA Caso 9
Acto Apropiación de dinero público
Caso En abril de 2016, el juez Ariel Lijo convocó a Luciano Di Cesare, ex titular del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), a declarar por el cobro ilegal de $1.300.000 en concepto de vacaciones que el funcionario no se habría tomado durante los años que estuvo frente al organismo.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un funcionario de un organismo que opera bajo control del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·          La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·          El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

A su vez también se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Télam; Infobae; ArgNoticias; Clarín

 

ARGENTINA Caso 10
Acto Uso de fondos públicos para fines de protección privados
Caso En septiembre de 2016, el fiscal federal Federico Delgado, denunció penalmente a José López, ex Secretario de Obras Públicas, por utilizar dinero público para costear los servicios de custodios y choferes para su uso privado y el de su familia.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         –

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

A su vez también se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias La Nación; Infobae; Los Andes

 

 

ARGENTINA Caso 11
Acto Uso de dinero público para costear una campaña
Caso En septiembre de 2016, Daniel Scioli, ex Gobernador de la Provincia de Bueno Aires y ex candidato a la Presidencia, se convirtió en el centro de una investigación llevada adelante por el fiscal Álvaro Garganta. Según trascendió en los medios de comunicación, Scioli habría financiado con dinero público el alquiler de aviones por el valor de $ 350.000 para trasladarse a actos partidarios durante la campaña electoral de 2015, en la cual era candidato presidencial.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista funcionario del Estado Provincial, habrá que acudir a los organismos provinciales, los cuales pueden variar en cada provincia. En este caso:

·         Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Clarín; El Cronista; TN

 

 

ARGENTINA Caso 12
Acto Apropiación de dinero público
Caso En noviembre de 2016, el ex Ministro de la Producción bonaerense, Christian Breitenstein, fue señalado en una causa por corrupción en el Astillero Río Santiago por el supuesto cobro sueldos de empleados que nunca habrían cumplido funciones en la empresa naval.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario del Estado Provincial, habrá que acudir a los organismos provinciales, los cuales pueden variar en cada provincia. En este caso:

·         Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias El Día de La Plata; La Nueva Provincia; Clarín

 

 

VENEZUELA Caso 13
Acto Apropiación de dinero público
Caso A fines a septiembre del 2016, Eglemir del Valle Marín Pérez, Tesorera del área de servicios del Banco de Venezuela, fue acusada por el Ministerio Público por “presuntamente apropiarse de 1 millón 540 mil bolívares”.
Recomendación ·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: En el caso de la Contraloría General de la República la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

·         Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Globovisión; El Tiempo;  Maduradas; Panorama

 

ARGENTINA Caso 14
Acto Uso de avión presidencial para fines privados
Caso En diciembre de 2016, el Tribunal Oral Penal Nº1 de la Provincia de Corrientes dio inicio a un juicio contra el ex gobernador, Arturo Colombi, por el presunto uso del avión provincial en dos oportunidades para fines privados.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario del Estado Provincial, habrá que acudir a los organismos jurisdiccionales, los cuales pueden variar en cada provincia. En este caso:

·          Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Corrientes.

Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias El Litoral; Chaco Hoy; La Gaceta

 

ARGENTINA Caso 15
Acto Uso injustificado de recursos públicos/gastos ostentosos
Caso En diciembre de 2016, Alberto Pérez, ex Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y otros cuatro ex funcionarios comenzaron a ser investigados por posible emisión de facturas falsas.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista ex funcionario del Estado Provincial, habrá que acudir a los organismos jurisdiccionales, los cuales pueden variar en cada provincia. En este caso:

·         Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias La Nación1; La Nación2; América TV

 

VENEZUELA Caso 16
Acto Apropiación de bienes para fines privados
Caso En noviembre de 2016, el sargento 2º de la Aviación, Leandro Prieto Villegas, fue condenado a 5 años de cárcel por el Tribunal 13º de Control del Área Metropolitana de Caracas por haber sido encontrado culpable de la sustracción de computadoras y aires acondicionados de la unidad educativa “Generalísimo Francisco de Miranda”, ubicada en la base aérea La Carlota en Caracas.
Recomendación ·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

·         Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Noticias24; El Universal; Aporrea

 

 

VENEZUELA Caso 17
Acto Uso de instalaciones públicas para comisión de delitos

 

Caso Los ciudadanos Efraín Campo y Francisco Flores, sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron declarados culpables por planear el contrabando de cocaína desde Caracas a Honduras; para enviarlo posteriormente a Estados Unidos. Para dicho fin hicieron uso del  hangar presidencial en el Aeropuerto Simón Bolívar ubicado en Maiquetía, Estado de Vargas. En el transcurso del juicio ambos implicados declararon tener un control completo del hangar presidencial.
Recomendación ·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

·         Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias El Nuevo Herald; Tal Cual Digital; El Comercio

 

ECUADOR Caso 18
Acto Uso de recursos públicos destinados a partidos políticos para fines privados
Caso El artículo 355 del Código de la Democracia crea el Fondo Partidario Permanente, otorgado por el Consejo Nacional Electoral a todos los partidos y movimientos políticos con el fin de brindar formación y capacitación a sus miembros, así como para el funcionamiento de estas organizaciones. Sin embargo, la Contraloría General del Estado emitió un informe en el que indicaba que partidos como MPD, PSP, ID o Pachakutik habrían estado utilizando este fondo para fines privados de los integrantes de los partidos.
Recomendación Denunciar los hechos ante el Tribunal Contencioso Electoral para que, de acuerdo con el artículo 70 de la Ley Electoral, inicie el correspondiente proceso judicial.
Referencias Ecuador Inmediato

 

ECUADOR Caso 19
Acto Desvío de fondos públicos para fines privados
Caso “El 11 de noviembre de 2016, el Contralor Carlos Pólit compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que realiza una investigación sobre los “Panama Papers”. En el caso de Petroecuador por ejemplo, informó que se han efectuado 57 acciones a declaraciones de bienes, en las que se ha detectado, hasta la fecha, 26 casos con indicios de responsabilidad penal. Además, la Contraloría también cuenta con 42 informes de contratos con indicios de responsabilidad penal, de los cuales 38 serían por peculado”.
Recomendación Remitir la información a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie las investigaciones correspondientes por el delito de enriquecimiento ilícito, sancionado con una pena privativa de la libertad de 7 a 10 años, de acuerdo con el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias Agencia Andes

 

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