ARGENTINA Caso 1
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En junio de 2016, se hizo público un informe de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en el cual se señaló a Ricardo Echegaray, ex Administrador del organismo, como creador de “una oficina especial para observar a ‘contribuyentes no sujetos a inspección’ y utilizar esa información con fines políticos. Se montó una suerte de ‘fábrica de dossiers’ que apuntó sus mayores esfuerzos a buscar datos que pudieran desestabilizar a Macri durante la campaña electoral del 2015.”
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario de un Organismo Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Infobae; Diario Hoy; Clarín

 

ARGENTINA Caso 2
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En mayo del 2016, Poder Ciudadano presentó una denuncia por irregularidades en un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. Según la documentación aportada por un testigo de identidad reservada, en el marco del Plan “Argentina Trabaja” se habrían emitido cheques por $19.000.000 para el pago de consultores de dicha Universidad. Sin embargo, esos consultores nunca habrían desempeñado tareas para el Ministerio, para la UTN o para “Argentina Trabaja”.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo del Dr. Julián Ercolini.

Recomendación En este caso, en el cual los protagonistas son instituciones del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Poder Ciudadano; Clarín; Infobae; Télam

 

VENEZUELA Caso 3
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En mayo de 2016, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, luego de retomar una serie de denuncias que habían sido previamente desestimadas por la Legislatura, hizo público que se encontraba investigando a 88 funcionarios por el desfalco de casi u$s70 mil millones al Estado nacional.
Recomendación ·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

·         Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Transparencia Venezuela; El Nacional; El Universal; Globovisión

 

ARGENTINA Caso 4
Acto Uso injustificado de recursos públicos/gastos ostentosos
Caso En junio de 2016, el fiscal Eduardo Taiano imputó a Santiago Rodríguez, ex Interventor de Fabricaciones Militares y a su pareja, Bárbara María Grané, por defraudación y gastos exorbitantes.

Según investiga la Justicia, Rodríguez habría contratado a una gran cantidad de empleados públicos sin justificación aparente, comprado objetos a precios elevados y pagado viajes al exterior para fines privados, entre otros.

Recomendación En este caso, en el cual los protagonistas son funcionarios del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·          La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·          El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias TN; Clarín; La Nación

 

ECUADOR Caso 5
Acto Abuso de facultades
Caso En julio de 2012, el Presidente Rafael Correa anunció que no enviaría más publicidad oficial a los medios de comunicación “mercantilistas”, sin que exista disposición legal para ello.
Recomendación Denunciar estos hechos ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie un proceso de investigación por el delito de abuso de facultades, sancionado con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años, según el artículo 294 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias El Potosí; El Universal; Clarín

 

ARGENTINA Caso 6
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso Mauricio Macri presentó en mayo de 2016, el informe “El Estado del Estado” al Congreso Nacional. En él se detalla cómo en tres sociedades del Estado -la Administración de Infraestructura Ferroviarias (ADIF), la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) y Belgrano Cargas y Logística (BGYL)- se utilizaron indebidamente los recursos públicos. Entre ellos, se verificó poco control sobre los gastos, pago de sueldos a personal que no se presentaba a trabajar, desaparición de equipamiento costoso, obras paralizadas por atrasos en los pagos, entrega de combustible a personas ajenas a las empresas, oficinas en mal estado, duplicación de compras de repuestos, inauguración de obras sin finalizar, locomotoras de cargas obsoletas y vías totalmente deterioradas por falta de inversión.
Recomendación En este caso, en el cual los protagonista son instituciones del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias La Política Online; El Estado del Estado

 

ARGENTINA Caso 7
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En mayo de 2016, el juez federal Claudio Bonadío abrió una investigación contra la ex Presidente Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y defraudación a la Administración Pública. Específicamente, por el caso conocido mediáticamente como “dólar futuro”, situación que provocó una importante pérdida de dinero para Estado Argentino.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Infobae; América TV; Perfil; La Nación

 

ECUADOR Caso 8
Acto Tráfico de influencias
Caso En mayo de 2016, Álex Bravo, ex Gerente de Petroecuador (empresa estatal) fue apresado por ser señalado por tráfico de influencias. Según la investigación habría facilitado contratos de la petrolera a empresas en las que trabajaban familiares suyos.
Recomendación Continuar con la investigación en contra de Álex  Bravo, por el delito de tráfico de influencias, sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal. Contribuir con la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública con cualquier información que pueda ser de ayuda, difundir información a la ciudadanía a través de redes sociales e iniciativas ciudadanas.
Referencias El Comercio; El Universo; Ecuavisa

 

ARGENTINA Caso 9
Acto Uso irregular de recursos públicos/licitaciones orientadas
Caso En noviembre de 2016, el juez federal Sebastián Ramos abrió una investigación por la adjudicación de la obra del soterramiento del Ferrocarril General Sarmiento, tras una denuncia realizada por la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner. La denuncia señala al gobierno de Mauricio Macri como responsable de favorecer intencionalmente al consorcio de empresas que integra IECSA (propiedad de Angelo Calcaterra, primo del Presidente) en la adjudicación de la obra de soterramiento del ferrocarril.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·          El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

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Referencias Página12 1; Página12 2; Perfil; La Nación

 

ARGENTINA Caso 10
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En noviembre de 2016, el fiscal federal Eduardo Taiano abrió una investigación sobre ex funcionarios del Ministerio de Salud y directivos de Universidades nacionales que participaron del programa “Argentina Sonríe” por presuntas irregularidades como “pagos de sobreprecios o de insumos de baja calidad y supuesto desvío de fondos.”
Recomendación En este caso, en el cual los protagonistas son instituciones y funcionarios del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·          El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Clarín; La Capital; Diario Hoy

 

ARGENTINA Caso 11
Acto Uso irregular de recursos públicos / Desvío de fondos públicos
Caso En septiembre de 2016, se encontraba avanzada la causa que investiga al intendente de San Isidro, Gustavo Posse y a otros funcionarios, por el presunto desvío de fondos en el marco del Plan Federal de Viviendas.
Recomendación En este caso, que el protagonista es un funcionario Municipal, pero a su vez se encuentran afectados recursos del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         El Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal y Provincial de la jurisdicción que corresponda.

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Referencias Ámbito Financiero; Infobae; La Política Online

 

ARGENTINA Caso 12
Acto Uso irregular de recursos públicos / Licitaciones orientadas
Caso En octubre de 2016, el programa de televisión “Periodismo para Todos” hizo pública una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, en la cual se acusa al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de gastar U$D 14.000.000 para la compra de equipo audiovisual, a través de una licitación direccionada.
Recomendación En este caso en el cual el protagonista del uso indebido de recursos es un funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias La Nación; Infobae; Todo Noticias

 

ECUADOR Caso 13
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En marzo de 2016 se dio inicio a una investigación por una presunta red de corrupción que involucraba a la empresa estatal Petroecuador. Producto de las investigaciones se iniciaron 16 procesos, entre ellos por enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, peculado y perjurio. De los más de 80 investigados hay 24 personas que se encuentran procesadas en la causa.
Recomendación Continuar con las investigaciones para sancionar a los implicados de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Contribuir con cualquier información que pueda ser de ayuda, difundir información a la ciudadanía a través de redes sociales e iniciativas ciudadanas.
Referencias El Universo; El Comercio; La Hora

 

ARGENTINA Caso 14
Acto Uso irregular de recursos públicos / Licitaciones orientadas
Caso En diciembre de 2016 se reimpulsó una investigación iniciada tras una denuncia del concejal del FIT, Federico Telera contra ex funcionarios de Guaymallén, Provincia de Mendoza. La Justicia los investiga por presunta malversación de fondos, fraude y enriquecimiento ilícito. En principio los investigados deberán devolver casi $750.000, por no haber podido demostrar el alquiler de camiones y maquinarias.
Recomendación En este caso en el cual los protagonistas son ex funcionarios de un Municipio de la Provincia de Mendoza, habrá que acudir a las instituciones provinciales, las cuales pueden variar dependiendo de cada provincia. En este caso:

·         Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Mendoza.

Además siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Provincial.

Referencias UNO; Los Andes; MDZOnline

 

ECUADOR Caso 15
Acto Uso injustificado de recursos públicos
Caso En diciembre de 2016, en el marco de una investigación por peculado, la Policía Nacional allanó la sede del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para recabar información, sede Portoviejo. La justicia indaga el posible peculado por más de un millón de dólares en ese ministerio.
Recomendación Continuar con las investigaciones para sancionar a los implicados de acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico Integral Penal. Contribuir con cualquier información que pueda ser de ayuda, difundir información a la ciudadanía a través de redes sociales e iniciativas ciudadanas.
Referencias El Universo; Ministerio del Interior; Ecuador Times

 

ARGENTINA Caso 16
Acto Uso irresponsable de recursos públicos / Sobreprecios
Caso En mayo de 2016, al asumir el nuevo Director del Sistema Federal de Medios y Contenidos Púbicos, Hernán Lombardi, realizó una auditoría en el Centro Cultural Kirchner. Una vez obtenidos los resultados denunció ante los medios de comunicación que se pagaron sobreprecios de hasta el 450% en la contratación de equipamiento.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista son instituciones del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Infobae; Nexofin; La Razón; Clarín

 

ARGENTINA Caso 17
Acto Uso irresponsable de recursos públicos / Sobreprecios
Caso En octubre de 2016, el ex Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, fue procesado por haber pagado sobreprecios por la compra de trenes usados de España y Portugal, en el marco del Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un ex funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias La Nación; Infobae; Clarín

 

ARGENTINA Caso 18
Acto Uso irregular de recursos públicos / Desvío de fondos públicos
Caso En agosto de 2016, el ex Intendente de Merlo, Raúl Othacehé, fue denunciado penalmente ante la Justicia Federal por Gustavo Menéndez y Gustavo Vera por “presunto enriquecimiento ilícito, fraude y lavado de dinero.” Según publicaron numerosos portales de noticias, el ex Intendente habría recibido grandes cantidades de dinero público para financiar la construcción de 700 viviendas en Merlo, pero dichas viviendas nunca fueron finalizadas.
Recomendación En este caso, que el protagonista es un ex funcionario Municipal pero a su vez se encuentran afectados Recursos del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

·         El Ministerio Publico Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal y Provincial de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Clarín; Perfil; La Nación

 

ARGENTINA Caso 19
Acto Uso injustificado de recursos públicos/gastos ostentosos
Caso En septiembre de 2016, el ex Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue procesado por el juez federal Sergio Torres por la compra de 19 autos de lujo, cuando se encontraba al frente del Ministerio de Economía. Según medios de comunicación, la Justicia pudo comprobar que se saltearon procedimientos legales para la compra de los autos y que se gastaron $2.131.400.
Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·          El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias La Nación; Infobae; El Tribuno

 

ARGENTINA Caso 20
Acto Uso irregular de recursos públicos
Caso En octubre de 2016, el fiscal Federico Delgado imputó al ex Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y a la actriz Andrea Del Boca por destinar fondos públicos para la grabación de una telenovela que nunca se emitió.

La denuncia realizada por Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, sostuvo que la contratación de la novela se habría realizado de forma directa y que habría costado al Estado Nacional $36.582.468.

Recomendación En este caso, en el cual el protagonista es un funcionario del Estado Nacional, se puede acudir ante los siguientes organismos:

·         La Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia, seguridad y Derechos Humanos de la Nación.

·         La Fiscalía de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal.

·         El Centro de Asesoría Legal y Acción Ciudadana (ALAC) de la Fundación Poder Ciudadano.

Además, siempre se podrá presentar la denuncia formal ante la Justicia Federal  de la jurisdicción que corresponda.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Télam; La Nación; Infobae

 

VENEZUELA Caso 21
Acto Uso irregular de recursos públicos – Desvío de fondos públicos
Caso En agosto de 2016, el Concejal Armando Betancourt, señaló a Coromoto Lugo, Alcalde de El Callao, por el incumplimiento de obras, en particular para el suministro de agua. Según señaló el Concejal, el municipio habría recibido partidas presupuestarias para la realización de las obras.
Recomendación ·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

·         Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias El Correo del Orinoco; Primicia; Correo del Caroní

 

VENEZUELA Caso 22
Acto Uso irregular de recursos públicos – Licitaciones orientadas
Caso En el mes de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora Odebrecht pagó U$D 98.000.000 en sobornos a funcionarios para poder adquirir o mantener contratos de obras públicas con los cuales la compañía ganó U$D 361.000.000, situación que ocurrió entre 2006 y 2015, durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Entre las obras emblemáticas hechas por la compañía se destaca la construcción en el año 2000 del II Puente sobre el Río Orinoco, llamado Puente Orinoquia, localizado en la ciudad de Puerto Ordaz. Esta es considerada la mayor obra de infraestructura que se ha edificado en Venezuela.

Recomendación ·         Ministerio Público: el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede; en una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

·         Contraloría General de la República: la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

·         Aplicación DILO AQUÍ: A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias El Nacional, Runrunes, Globovisión

 

ECUADOR Caso 23
Acto Uso injustificado de recursos públicos
Caso El 9 de julio de 2016, en rueda de prensa, el Presidente Rafael Correa reconoció que el gobierno cubrió todos los gastos del ex Vicepresidente y candidato presidencial por el movimiento oficialista, Lenín Moreno, en Ginebra, Suiza. Según el Primer Mandatario, estos gastos son equivalentes al mantenimiento de una Embajada. También aseguró que Moreno cumple funciones como Delegado de Ecuador ante la Organización de Naciones Unidas, en representación de los discapacitados.
Recomendación Iniciar, ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública una investigación por el delito de tráfico de influencias y sancionar a los responsables con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, de acuerdo con el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias El Universo

 

ECUADOR Caso 24
Acto Uso irregular de recursos públicos – Licitaciones orientadas
Caso El 12 de abril de 2016, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL) emitió la convocatoria para el concurso público que tiene como finalidad adjudicar 1472 concesiones de frecuencia de radio y televisión. Asambleístas de oposición y organizaciones de la sociedad civil han denunciado la falta de transparencia en el proceso, que coincide con la etapa previa a las elecciones 2017, pues ARCOTEL no ha hecho pública la información completa del concurso en su sitio web y ha negado varias solicitudes de acceso a la información sobre el concurso.
Recomendación Requerir al Defensor del Pueblo que inste a ARCOTEL a hacer pública la información del concurso y sancione a los funcionarios responsables de su difusión, de acuerdo al artículo 13 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública.
Referencias El Tiempo

 

ECUADOR Caso 25
Acto Enriquecimiento ilícito de contratista
Caso El 11 de enero de 2017 el Diario El Universo denunció que Armengol Cevallos Díaz, ex funcionario de Seguridad Industrial de la Refinería, a través de empresas -una propia y otra vinculada- manejó unos $ 110.000.000 del total de $ 129.000.000 que Carlos Pareja Yannuzzelli, ex Gerente de Refinación de la petrolera, contrató con la compañía Tesca Ingeniería del Ecuador S.A. La empresa subcontratista de Armengol Cevallos, Vestsacer S.A, en el 2011 pagó $ 3.670 en impuestos y para el 2015 el monto había subido a $ 482.000.
Recomendación Remitir la información a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie un proceso de investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y se sancione a los responsables con 7 a 10 años de pena privativa de la libertad, de acuerdo con el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias El Universo

 

ECUADOR Caso 26
Acto Uso irresponsable de recursos públicos /Sobreprecios
Caso Mediante oficio de 25 de noviembre de 2016 se estableció el precio final del acueducto de 93 kilómetros que construyó la Constructora Norberto Odebrecht, para la Refinería del Pacífico. El proyecto fue contratado en 2012 por un valor de U$D 168.877.126 pero la liquidación de gastos del proyecto, detallado en un documento de la constructora, estableció que la obra tuvo  un costo de U$D 295.524.087.
Recomendación Remitir la información a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie las investigaciones correspondientes por el delito de peculado, sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años, de acuerdo con el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal
Referencias Fundación Milhojas

 

ECUADOR Caso 27
Acto Uso irregular de recursos públicos – Licitaciones orientadas
Caso El 19 de enero de 2017, el periodista Martín Pallares, del medio digital 4 Pelagatos, denunció que las hermanas de Gustavo Jalkh, Presidente del Consejo de la Judicatura, habían firmado importantes contratos con el Estado. Renata Jalkh tiene una empresa que se dedica a la fabricación de ropa y uniformes y ha firmado contratos importantes con instituciones estatales en las que su hermano ocupó los más altos cargos. Específicamente con el Ministerio de Justicia. Sin duda, el contrato (que no aparece en compras públicas al igual que los otros 2) de mayor envergadura, de cerca de $8.000.000, para proveer de ropa a los presos del país.

Lusra Matilde Jalkh Röben en el 2011 hizo una consultoría para la Vicepresidencia titulada “Estrategia de intervención nutricional para personas con discapacidad”. El 24 de abril del 2012 fue nombrada Subsecretaria de Inclusión y Cohesión Social del Ministerio de Inclusión.

Recomendación Denunciar los hechos ante la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para iniciar una investigación por el delito de tráfico de influencias, sancionado con pena privativa de la libertad de 3 a 5 años, según el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias 4 Pelagatos; Facebook
ARGENTINA Caso 28
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso En marzo de 2017, el ex gobernador de la provincia de San Juan, José Luis Gioja, fue acusado “por la contratación directa de la ART (Aseguradora de Riesgos de Trabajo) de los empleados públicos provinciales, por la que en noviembre de 2016 se pagaron 2 millones y medio de dólares mensuales y que actualmente, tras un llamado a licitación, cuesta 937 mil dólares al mes, casi tres veces menos.” La denuncia fue presentada por los abogados Diego Seguí y Marcelo Arancibia.
Recomendación En este caso en que el protagonista es un funcionario provincial se debe realizar la denuncia ante la Justicia provincial.

Para mayor información visitar la Guía de información útil para el ciudadano diseñada por Poder Ciudadano.

Referencias Infobae; TN

 

VENEZUELA Caso 29
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso En abril de 2017, el Ministerio Público informó de la detención de Tulio Alberto Godoy Coraspe, funcionario del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), por la presunta venta de cédulas y pasaportes venezolanos a ciudadanos sirios. Con su detención, son ya siete los funcionarios venezolanos detenidos por este hecho. Las autoridades informaron que la situación fue detectada el 27 de marzo del corriente. El funcionario “habría obtenido un beneficio económico” por la emisión de “tres pasaportes a nombre de ciudadanos de nacionalidad siria”, según el comunicado del Ministerio Público. Según las autoridades que investigaron el caso, los tres extranjeros “presentaban algunas irregularidades relacionadas con su registro fotográfico, adicionalmente los mismos no estaban naturalizados.”
Recomendación Ministerio Público, Contraloría General de la República, Aplicación DILO AQUÍ

En el caso del Ministerio Público, el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede: En una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

En el caso de la Contraloría General de la República la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Ministerio Público; Diario Contraste; CNN en español

 

GUATEMALA Caso 30
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso En febrero de 2017, el colaborador eficaz del caso LA LINEA, fue condenado a seis años en prisión, por ser parte de la red que operaba en las aduanas Central, Santo Tomás de Castilla y Puerto Quetzal. El delito consistía en pedir a importadores una comisión no estipulada en la ley, con el objetivo de agilizar sus trámites y el paso de contenedores, a fin de evadir controles aduaneros. El segundo colaborador eficaz González Álvarez fue condenado a seis años y medio de prisión inconmutables, en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate.

Comunicarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Conforme al Código Penal o Ley Orgánica del Ministerio Publico en su sección de obligaciones constitucionales, y delitos de Acción Pública, se le otorga el caso a la Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública.

Referencias El Periódico; Prensa Libre

 

VENEZUELA Caso 31
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso A fines de 2016, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobó el informe final del Expediente 1506, concerniente a la investigación llevada a cabo para determinar la presunta comisión de irregularidades administrativas en la construcción y reparación de hospitales por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El informe recomienda la declaratoria de responsabilidad política a la ex titular de ese despacho, Eugenia Sader, por un conjunto de actuaciones realizadas durante su ejercicio en el cargo entre 2010 y 2013, relativas al manejo de recursos públicos destinados a la construcción de un conjunto de edificaciones hospitalarias, entre los que destacan la construcción de seis hospitales del programa Misión Barrio Adentro IV. La investigación determinó distintas irregularidades administrativas, tales como la contratación de empresas que no contaban con su debida inscripción o actualización en el Registro Nacional de Contratistas; declaración falsa en documento público; inobservancia de las condiciones para la debida contratación establecidas en los instrumentos normativos que regulan la materia; así como la malversación y el desvío de los fondos destinados para la construcción de los centros asistenciales. En ese sentido, el

El informe de la Comisión de Contraloría estima que el daño patrimonial generado al acervo público nacional fue  alrededor de 1.500 millones de dólares.

Recomendación Ministerio Público, Contraloría General de la República, Aplicación DILO AQUÍ

En el caso del Ministerio Público, el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede: En una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

En el caso de la Contraloría General de la República la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Runrunes; Diario 2001

 

PARAGUAY Caso 32
Acto Sobrefacturación de precio de obras públicas.
Caso En marzo de 2017, una pericia realizada por el Ministerio Público dictaminó que el precio de una obra realizada bajo la gestión del Intendente de la ciudad de Lámbare Armando Gómez costó el doble de lo que debía realmente cobrarse, abriendo esto a la acusación de una sobrefacturación por parte del Intendente. La causa se encuentra actualmente abierta para dictaminar sobre la misma.
Recomendación Para realizar un seguimiento sobre los recursos públicos asignados en el marco del FONACIDE, se puede acceder al Contralor Fonacide.

Así también, para realizar un seguimiento sobre las contrataciones públicas realizada por el Estado se pueden realizar consultas en las plataformas de gobierno abierto Que Compramos y en el portal de datos abiertos de la  DNCP.

Referencias Abc Color ; La Nación; Ultima Hora

 

GUATEMALA Caso  33
Acto Uso irregular de los recursos púbicos.
Caso En Febrero de 2017, el Juez José Eduardo Cojulum, procesó por abuso de autoridad al ex ministro de Gobernación Mauricio López Bonilla  y al ex director de la Policía Nacional Civil Walter Vásquez; por haber obviado la Ley de Contrataciones del Estado en el arrendamiento sin licitación pública de vehículos blindados por un valor de 4 millones de dólares.
Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate

Comunicarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Conforme al Código Penal o Ley Orgánica del Ministerio Publico en su sección de obligaciones constitucionales, y delitos de Acción Pública, se le otorga el caso a la Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública

Referencias Prensa Libre

 

VENEZUELA Caso 34
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso En marzo de 2017, las autoridades venezolanas detuvieron a un gerente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. por su presunta vinculación con irregularidades en las contrataciones para el abastecimiento de combustible. El gerente de Comercio Internacional de PDVSA, Marco Antonio Malavé, fue arrestado e imputado por los delitos de boicot y concierto de funcionario con contratistas, indicó la Fiscalía General en un comunicado que difundió en su página de internet. El arresto de Malavé, de 47 años, se produjo el 23 de marzo de 2017. En febrero de 2017, las autoridades detuvieron a otros cuatro empleados de la petrolera por presuntas irregularidades en el manejo y compra de materiales.
Recomendación Ministerio Público, Contraloría General de la República, Aplicación DILO AQUÍ

En el caso del Ministerio Público, el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede: En una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

En el caso de la Contraloría General de la República la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Diario Runrunes; El economista; Noticias Diarias

 

GUATEMALA Caso 35
Acto Uso irresponsable de  recursos públicos.
Caso En febrero de 2017, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Tribunal Sexto de Sentencia en lo Penal que el ex presidente del Congreso, Eduardo Meyer Maldonado, pague una sanción por 20 millones de dólares a modo de reparación digna para el Estado. Este pedido surge a consecuencia de una inversión anómala en el Mercado de Futuros S.A (MDF) realizada por el implicado en el año 2008, en la cual el Congreso depositó aproximadamente 11 millones de dólares en el desaparecido Banco Uno (el cual fue trasladado al MDF)

Otras veintidós personas también fueron capturadas por el hecho.

Recomendación Denunciar ante la  Procuraduría General de la Nación

Denunciar los hechos al Centro de Asistencia Legal Anticorrupción ALAC al 01-801-81-11011

Utilizar la plataforma   Dilo aquí Guate

Conforme al Código Penal o Ley Orgánica del Ministerio Publico en su sección de obligaciones constitucionales, y delitos de Acción Pública, se le otorga el caso a la Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública

Referencias Prensa Libre; El Periódico

 

GUATEMALA Caso 36
Acto Uso irregular de los recursos públicos.
Caso En febrero de 2017, el diario Prensa Libre declaró que el consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, registró en el Sistema Nacional de Información Pública avances físicos irreales de una decena de obras en ese departamento y el pago de proyectos que aún estaban en proceso de licitación.
Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate.

Comunicarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Conforme al Código Penal o Ley Orgánica del Ministerio Publico en su sección de obligaciones constitucionales, y delitos de Acción Pública, se le otorga el caso a la Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública.

Referencias Prensa Libre

 

PARAGUAY Caso 37
Acto Uso irregular de recursos públicos/licitaciones orientadas.
Caso A fines de 2016, la Cámara de Senadores denunció que “la española Sacyr, que es potencial ganadora de la licitación para la modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi, vía alianza público privada (APP), presentó como póliza de mantenimiento de oferta de Royal Seguros, empresa donde es el principal accionista el jefe de Gabinete de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira”.
Recomendación La Ley APP prohíbe la vinculación de empleados públicos con los oferentes interesados. Sin embargo, en este caso el Secretario Privado se escuda en el hecho de que el no es parte de la empresa que está en proceso licitatorio, sino que su empresa tiene un contrato con la empresa de seguro, no siendo este contrato directamente con el Estado.

Se pueden realizar denuncias en la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC)  y en la  Unidad Especializada de Denuncias Económicas y Anticorrupción.

Referencias Ultima Hora

 

GUATEMALA Caso 38
Acto Uso irregular e irresponsable de los recursos públicos.
Caso En marzo de 2017, diputados de Encuentro por Guatemala, denunciaron que el año pasado el Estado pagó alrededor de 104 millones de dólares en noventa y ocho obras que no se ejecutaron físicamente. Ochenta y dos de estas obras estaban a cargo de las municipalidades y dieciséis eran del gobierno central.
Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate

Comunicarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Conforme al Código Penal o Ley Orgánica del Ministerio Publico en su sección de obligaciones constitucionales, y delitos de Acción Pública.se le otorga el caso a la Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública.

Referencias Prensa Libre

 

ECUADOR Caso 39
Acto Desvío de fondos públicos para fines privados
Caso En mayo de 2017, la Fiscalía acusó al ex ministro de Energía, Alecksey Moquera, por presunto lavado de activos; siendo el primer procesado por las investigaciones del caso Oderbrecht.
Recomendación Remitir la información a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Administración Pública para que inicie las investigaciones correspondientes por el delito de enriquecimiento ilícito, sancionado con una pena privativa de la libertad de 7 a 10 años, de acuerdo con el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias La Hora; Ecuavisa; El Economista

 

PARAGUAY Caso 40
Acto Malversación de fondos
Caso En enero de 2017 fue oficializada la imputación al ex intendente de Yataity del Norte, Catalino Britez (gestión en el periodo 2010-2015) por lesión de confianza, debido a pruebas de supuesta malversación de recursos provenientes del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), royalties y recursos de la Comuna.
Recomendación Para hacer un seguimiento sobre los recursos públicos asignados en el marco del FONACIDE, se puede acceder al Contralor Fonacide
Referencias Abc Color; La Nación; Paraguay.com

 

PARAGUAY Caso 41
Acto Malversación de fondos
Caso En abril del 2017 se hizo pública la  imputación del ex intendente de la ciudad de Guayabi por perjuicios patrimoniales al Municipio por alrededor de 400 millones de dólares, debido a obras no realizadas e inconclusas, supuesta elaboración y reparación de sillas pedagógicas, proyectos de inversión sin informe pertinente. Los fondos correspondían al FONACIDE.
Recomendación Para realizar un seguimiento sobre los recursos públicos asignados en el marco del FONACIDE, se puede acceder al Contralor Fonacide.

Así también, para realizar un seguimiento sobre las contrataciones públicas realizada por el Estado se pueden realizar consultas en las plataformas de gobierno abierto Que Compramos y en el portal de datos abiertos de la  DNCP.

Referencias 780 AM; La Nación

 

GUATEMALA Caso 42
Acto Uso irregular de recursos públicos – Licitaciones orientadas
Caso En febrero de 2017, el diario El Periódico informó que el Ministerio de Comunicaciones presentó una denuncia penal contra las autoridades anteriores ante el Ministerio Público  por la modificación del contrato que el Gobierno suscribió con la empresa Odebrecht. En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló un documento dónde se daba a conocer una serie de sobornos que la constructora brasileña dio en 12 países incluido Guatemala. Según documentos las autoridades del país entre el año 2012 y el 2015 recibieron 18 millones de dólares en sobornos de parte de los empresarios brasileños.

El diario Prensa Libre afirmó que se encuentran bajo investigación todas las contrataciones del Estado con la empresa, y que se buscara determinar al resto de los involucrados.

Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate.

Comunciarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública.

Referencias El PeriódicoPrensa Libre

 

Ecuador Caso 43
Acto Uso irregular de recursos públicos / Desvío de fondos
Caso En mayo de 2017, la Contraloría publicó un informe que revela que con el préstamo que otorgó el BID para atender a los afectados del terremoto del 16 de abril de 2016 (que dejó 671 muertos y afectó a más de 6.500 familias) se compraron bienes que no corresponden a una emergencia, entre ellos, alfombras, snacks o juegos de vajillas para una casa modelo. El crédito del BID era por 300 millones de dólares. El monto examinado fue de más de 45 millones de dólares que fueron transferidos a seis ministerios: Defensa, Salud, Inclusión Económica y Social, Interior, Coordinador de Seguridad y a la Secretaría de Gestión de Riegos.
Recomendaciones Remitir la información a la Fiscalía Especializada en Delitos de Administración Pública para que inicie las investigaciones correspondientes por el delito de peculado, sancionado con una pena privativa de la libertad de 10 a 13 años, de acuerdo con el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal.
Referencias Plan V.html; El Comercio

 

GUATEMALA Caso 44
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso En mayo de 2017, los concejales de la Alcaida de Fraijanes pidieron que se investigue al Alcalde Aníbal Alvizures por la malversación de alrededor de 67 mil dólares en compras y adquisiciones de servicios para evitar licitar en la página oficial de licitaciones por concurso: GUATECOMPRAS.
Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate

Comunicarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública

Ejecutar la herramienta de Auditoria Social.

Referencias El Periódico; Prensa Libre

 

VENEZUELA Caso 45
Acto Uso irregular de recursos públicos.
Caso El jueves 11 de mayo de 2017 se hizo pública la declaración (delación) de Mónica Moura  ante el Ministerio Público Federal de Brasil en la que aseguró que Nicolás Maduro le pagó en efectivo parte del dinero solicitado por ella y su marido para elaborar el concepto de la campaña. En el documento de 16 páginas, Moura asegura que en 2012 el entonces canciller Maduro la recibió junto a su marido en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa reunión habrían acordado que Santana se encargaría de confeccionar la campaña a cambio de recibir 35 millones de dólares. Una parte del pago -11 millones de dólares- habría sido hecho en efectivo y con fondos irregulares.
Recomendación Ministerio Público, Contraloría General de la República, Aplicación DILO AQUÍ

En el caso del Ministerio Público, el denunciante puede acudir ante: 1) la Oficina de Registro de Presentación de Documentos de la Fiscal General de la República; 2) La Fiscalía Superior del estado donde se cometió el hecho punible. En este caso la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano o la Oficina de Atención a la Víctima, y; 3) Fiscalía de Guardia en Sede: En una sede del Ministerio Público o en la Fiscalía Superior del estado que corresponda.

En el caso de la Contraloría General de la República la denuncia puede ser presentada en la Oficina de Atención al Ciudadano, donde será valorada y se remitirá a la oficina correspondiente.

A través de la página web de Transparencia Venezuela se puede descargar la App Dilo Aquí, y realizar la denuncia de posibles hechos de corrupción. La denuncia es recibida por la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción que será enviada a las autoridades competentes y se realizará el seguimiento correspondiente hasta obtener la debida respuesta.

Referencias Infobae

 

Ecuador Caso 46
Acto Asambleísta realiza compras por internet en sesión del Pleno
Caso El 7 de junio de 2017, un periodista captó en video a la asambleísta Wendy Vera, comprando joyas por internet mientras se desarrollaba una sesión del Pleno para tomar medidas sobre el caso Odebrecht. Después de que el video se hiciera viral en redes, la asambleísta justificó su actuación alegando que estaba buscando un regalo de cumpleaños para su madre porque no tenía suficiente tiempo para hacerlo fuera del Legislativo y criticó la mala fe con la que el periodista la grabó. Unas horas después del hecho, se prohibió que los periodistas tomaran fotos o videos de los asambleístas.
Recomendaciones Remitir la información al Consejo de Administración Legislativa para imponga una sanción a la asambleísta, de acuerdo al artículo 167 de la Ley Orgánica de la función Legislativa. Reponer por daños y perjuicios a los periodistas que fueron impedidos de realizar su trabajo durante horas de ese mismo día.
Referencias Facebook, Metro; El Telégrafo; Teleamazonas; El Universo

 

GUATEMALA Caso 47
Acto Uso irregular de recursos públicos – Licitaciones orientadas.
Caso Según Prensa Libre, durante mayo de 2017, el Ministerio Público (MP) investiga un posible fraude cometido por funcionarios de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y la firma Dragados Marinos, S.A., en una contratación por un monto aproximado de 12 millones de dólares.

Se sospecha que la empresa beneficiada no tiene la experiencia ni personal suficiente para ejecutar la obra, por lo que existe la incertidumbre de  si el proyecto fue ejecutado o no.

Recomendación Utilizar la herramienta Dilo Aquí Guatemala, Dilo aquí Guate.

Comunicarse con la Asistencia Legal Anticorrupción de manera gratuita por medio del número telefónico: 1-801-81-11011.

Fiscalía Contra la Corrupción por Delitos contra la Administración Pública.

Ejecutar la herramienta de Auditoria Social Contraloría General de Cuentas.

Referencias Prensa Libre
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